四川成飛集成科技股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司投資成立中航鋰電(杭州)有限公司的公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 對外投資概述

　　(一)對外投資背景

　　杭州市作為”新能源汽車示范推廣試點”及”私人購買新能源汽車試點”的”雙試點”城市，重點針對新能源汽車的私人消費市場和相應(yīng)的新型商業(yè)推廣模式制訂了一系列扶持政策，根據(jù)前期籌劃，杭州市人民政府、國家電網(wǎng)公司浙江省電力公司(以下稱”浙江省電力公司”)和中航鋰電將發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢與影響力，擬在杭州市區(qū)范圍內(nèi)，推動實施杭州電動車租賃項目(以下稱”杭州項目”或”該項目”)。采取純電動汽車(裸車)租賃和提供優(yōu)惠充換電服務(wù)的基本運營模式，從2012 年開始至 2013 年，根據(jù)市場情況，分批次在杭州市投放純電動汽車，將車輛租賃給杭州市私人消費者。

　　中航鋰電擬通過在杭州設(shè)立公司方式參與該電動車租賃項目，主要負責(zé)向銀行申請項目貸款購置電動汽車，引入杭州本地電動汽車租賃企業(yè)面向終端客戶展開租賃管理業(yè)務(wù)。同時，爭取項目涉及的鋰電池投標(biāo)銷售。

　　該項目運營模式見公司于 2012 年 7 月 17 日”關(guān)于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司參與杭州電動汽車租賃項目前期籌劃階段的提示公告”。截至目前，中航鋰電已與浙江康迪車業(yè)有限公司及杭州電動汽車實業(yè)發(fā)展有限公司簽署意向協(xié)議。

　　(二)投資情況

　　1、對外投資的基本情況

　　為開拓鋰離子動力電池市場，公司控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司(以下簡稱：”中航鋰電”)擬以自有資金 3000 萬元出資，在杭州市成立其全資子公司中航鋰電(杭州)有限公司(以下稱”杭州公司”)，占注冊資本的 100%，利用杭州市政府關(guān)于電動汽車租賃的優(yōu)惠扶持政策，參與實施電動車租賃項目，以全新的新能源汽車運營模式促進公司鋰電池銷售。

　　2、審議情況

　　2012 年 8 月 23 日，本公司第四屆董事會第二十一次會議對《關(guān)于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司成立中航鋰電(杭州)有限公司的議案》進行了審議，審議情況如下：

　　經(jīng)董事會審議，以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避，審議通過了《關(guān)于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司成立中航鋰電(杭州)有限公司的議案》。

　　本次投資事項審議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、本次投資事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn);本次中航鋰電對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資主體介紹

　　投資主體為公司控股子公司中航鋰電，無其他投資主體方。

　　中航鋰電基本情況：

　　名稱：中航鋰電(洛陽)有限公司

　　注冊地址：洛陽市高新區(qū)春城路 16 號飛航大廈五樓

　　法定代表人：王崇嶺

　　成立日期：2009 年 9 月 14 日

　　注冊資本：801,500,000 元

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：410392160000299

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：從事鋰離子動力電池及相關(guān)集成產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應(yīng)用開發(fā);從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批或禁止經(jīng)營的除外)。

　　三、擬設(shè)立的新公司基本情況

　　擬設(shè)立公司名稱：中航鋰電(杭州)有限公司(暫定名)

　　計劃成立時間：2012 年 9 月

　　注冊資本：3000 萬元

　　現(xiàn)金出資：3000 萬元

　　擬注冊地點：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路 159 號現(xiàn)代國際大廈

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

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　　經(jīng)營范圍：電動汽車、動力汽車(除專控)相關(guān)配件、軟件、電動汽車信息系

　　統(tǒng)集成;鋰離子動力電池、電池相關(guān)配件;倉儲服務(wù);汽車租賃、電動汽車租賃、

　　機械設(shè)備租賃。

　　上述信息，以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項為控股子公司中航鋰電全資設(shè)立子公司，中航鋰電將持有中

　　航鋰電(杭州)有限公司 100%的股權(quán)，無需簽訂對外投資合同。

　　五、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

　　中航鋰電將通過設(shè)立杭州公司參與該項目，杭州公司主要負責(zé)通過自有資金和向銀行申請項目貸款購置電動汽車，并引入杭州本地電動汽車租賃企業(yè)面向終端客戶展開租賃管理業(yè)務(wù);同時，中航鋰電將積極參加浙江省電力公司關(guān)于鋰電池的招投標(biāo)項目，促進鋰電池的銷售。

　　中航鋰電參與該項目，一方面能夠充分享受杭州市政府關(guān)于電動汽車租賃的優(yōu)惠扶持政策;同時公司以杭州本地公司的名義采取投標(biāo)行為，大規(guī)模的實現(xiàn)電池銷售，先期占領(lǐng)市場;進一步開拓杭州市場，擴充市場容量;與國家電網(wǎng)建立起密切合作關(guān)系和全新的新能源汽車運營模式，為后續(xù)其他地區(qū)電力公司市場合作打下堅實的基礎(chǔ)。

　　六、投資設(shè)立杭州公司存在的風(fēng)險

　　(1)杭州市政府補貼是該項目現(xiàn)金流入的主要來源之一，政府補貼等扶持性措施是否能明確并落實到位，對項目的正常運行具有較大影響。如存在政府補貼不能實際到位或補貼時間過短等因素，將嚴重影響現(xiàn)金流入，造成資金緊缺和項目虧損。

　　(2)該項目是一種全新營銷商業(yè)模式的探索，公司及控股子公司中航鋰電未涉及過汽車租賃運營業(yè)務(wù)，經(jīng)驗不足。項目運營過程中，存在最終用戶提前退租;車輛損毀、報廢或丟失;交通事故;承租人轉(zhuǎn)租、投資及其他違約事項等情況發(fā)生，存在經(jīng)營管理、運營風(fēng)險。

　　(3)中航鋰電將先期采購一定數(shù)量的車輛作為租賃市場備用，根據(jù)市場需求情況予以投放。該項目車型簡單，不具有商務(wù)談判、豪華舒適等整體優(yōu)勢，在市場反應(yīng)程度不積極或市場租賃意向不明確的情況下，會造成前期投入虧損。

　　(4)電動汽車作為一種新型交通工具，目前電動車技術(shù)和電池技術(shù)尚處在發(fā)展階段，存在技術(shù)不完善。如市場上出現(xiàn)安全性事故(如自燃)等造成電動車運行不穩(wěn)定情形，將會引發(fā)市場恐慌，引起租賃者集體退租的風(fēng)險，有可能造成項目虧損。

　　(5)經(jīng)前期意向溝通，國家電網(wǎng)擬采購中航鋰電鋰離子動力電池、中航鋰電擬采購康迪車業(yè)電動汽車，具體采購情況將根據(jù)項目的實際開展和市場情況而定，并按照國家法律有關(guān)規(guī)定采取招投標(biāo)方式，合作意向方是否中標(biāo)具有不確定性。

　　(6)該項目的順利實施，需電池生產(chǎn)交付、純電動車輛交付、充換電站配套設(shè)施交付等環(huán)節(jié)共同完成，存在訂單交付延遲風(fēng)險。

　　(7)該項目的實施是一種全新營銷商業(yè)模式的探索，市場反應(yīng)程度及市場租賃意向難以確定，存在管理、經(jīng)營、市場等風(fēng)險。

　　(8)因國家宏觀政策和油價調(diào)整等因素影響，項目存在政策風(fēng)險。

　　特此公告!

　　四川成飛集成科技股份有限公司董事會

　　2012 年 8 月 24 日

　　( 編輯/李艷嬌 )

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